Годовое общее собрание акционеров 30 марта 2021

Уважаемые акционеры ОАО «Полесьетехинформатика»!

ОАО «Полесьетехинформатика» проводит годовое общее собрание акционеров, которое состоится 30 марта 2021 года в 10-00 по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25. Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 09.00-09.50.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и об основных направлениях деятельности в 2021 году.
2. Рассмотрение отчета наблюдательного совета за 2020 год.
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии, рассмотрение результатов аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год.
6. Об утверждение направлений использования прибыли, получаемой в 2021 году и в 1 квартале 2022 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С информацией о деятельности Общества за 2020 год, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомится в рабочие дни, в бухгалтерии Общества по 29 марта 2021г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 30 марта 2021г. в день собрания по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни, в бухгалтерии Общества с 24 по 29 марта 2021г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 30 марта 2021 г. в день собрания по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25.

Регистрация участников собрания будет производиться с 09.00 до 09.50 по месту проведения собрания. Список акционеров будет составлен по состоянию реестра акционеров на 22.03.2021г. Для участия в собрании акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Тел. для справок: 8 (0162) 20-87-90, 8(029) 220-69-59

Наблюдательный совет ОАО «Полесьетехинформатика»