Годовое общее собрание акционеров 29 марта 2022 года

Уважаемые акционеры ОАО «Полесьетехинформатика»!

ОАО «Полесьетехинформатика» проводит годовое общее собрание акционеров, которое состоится 29 марта 2022 года в 10-00 по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25. Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 09.00-09.50.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и об основных направлениях деятельности в 2022 году.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии, рассмотрение результатов аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год.
5. О распределении прибыли (убытков), полученной по итогам работы Общества за 2021 год.
6. Об утверждении Регламента работы ОАО «Полесьетехинформатика» с реестром владельцев ценных бумаг.
7. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С информацией о деятельности Общества за 2021 год, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомится в рабочие дни, в бухгалтерии Общества по 28 марта 2022г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 29 марта 2022г. в день собрания по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни, в бухгалтерии Общества с 23 по 28 марта 2022г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 29 марта 2022г. в день собрания по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25.

Регистрация участников собрания будет производиться с 09.00 до 09.50 по месту проведения собрания. Список акционеров будет составлен по состоянию реестра акционеров на 22.03.2022г. Для участия в собрании акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Тел. для справок: 8 (0162) 20-87-90, 8(029) 220-69-59

Наблюдательный совет ОАО «Полесьетехинформатика»