Годовое общее собрание акционеров 28 марта 2019 года

Уважаемые акционеры ОАО «Полесьетехинформатика»!

ОАО «Полесьетехинформатика» проводит годовое общее собрание акционеров, которое состоится 28 марта 2019 года в 10-00 по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25. Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 09.00-09.50.

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности Общества за 2018 год и об основных направлениях работы в 2019 году.
2. Отчет наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторского заключения.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли, получаемой в 2019 году и в 1 квартале 2020 года.
6. Утверждение Регламента работы ОАО «Полесьетехинформатика» с реестром владельцев ценных бумаг.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С информацией о деятельности Общества за 2018 год, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомится в рабочие дни, в бухгалтерии Общества по 27 марта 2019г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 28 марта 2019 г. в день собрания по адресу: г.Брест, ул.Комсомольская, 25.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни, в бухгалтерии Общества с 25 по 27 марта 2019г. (время работы с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) и 28 марта 2019г. в день собрания по адресу: г.Брест, ул.Комсомольская, 25.

            Регистрация участников собрания будет производиться с 09.00 до 09.50 по месту проведения собрания. Список акционеров будет составлен по состоянию реестра акционеров на 25.03.2019г. Для участия в собрании акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Тел. для справок: 8 (0162) 59-99-80, 8(029) 220-69-59

Наблюдательный совет ОАО «Полесьетехинформатика»